En España, la denuncia interna en las empresas ha tomado un nuevo rumbo desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023. Christian Barbieux, miembro de Cumplen y experto en Cumplimiento y Tributación, brinda una actualización sobre la situación.

Un sistema interno de denuncias en las empresas: la gran novedad en España

Desde la entrada en vigor de la “Ley de Protección de Denunciantes contra la Corrupción” en marzo de 2023, determinadas profesiones reguladas tendrán laobligación legal poseer uno procedimiento interno de denuncia – llamado canal de cargos – denunciar cualquier práctica fraudulenta o cualquier práctica incompatible con las directivas europeas, tanto en materia de protección de datos como de respeto al medio ambiente.

Una línea que se extiende hasta empresas de más de 50 empleados en el mes de diciembre 2023 y cual esta planeando castigos muy severos¡puede ascender a 1000.000 euros, para aquellos que no respetan la ley!

¿Quién debe tener un canal de denuncia interno?

La legislación española obliga a las entidades con 50 empleados o más tener uno procedimiento interno de denuncia del 1 de diciembre de 2023 para denunciar infracciones reglamentarias y sospechas de fraude o corrupción. Para los que están empleados 250 empleados o másesta obligación es vinculante desde 13 de junio de 2023.

Hacia acusaciones más amplias y anónimas

Es muy importante señalar que estas denuncias se pueden realizar desde completamente anonimo y que los denunciantes no podrán sufrir ninguna forma de represalia de empresas

EL personal no son los únicos involucrados en este acto de «Protección de denunciantes». De hecho, pasantes, proveedores, clientes, etc. también tienen derecho a denunciar las fallas de la empresa y exponer prácticas que consideren turbias. Como se informó en un artículo periodístico, casi 50% de las quejas en realidad se relacionan con acoso en el lugar de trabajo y problemas en las relaciones profesionales.

Multas de hasta un millón de euros

EL Artículos 60 a 68 de la Ley procedimiento interno de denuncia establecer un marco estricto de sanciones, tanto para las personas físicas como jurídicas, en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales.

EL negligencia en el cumplimiento del deber configurar un sistema de información interna es considerado uno delito muy graveresultando en multas que van desde 600,001 tiene 1.000.000€ para personas jurídicas.

Christian Barbieux, abogado: «10 consejos para instalarse en España»

¿Qué significa conformidad?

Allí Cumplimiento es eljuntos del regulaciones Y ejercicio que las empresas deben respetar para garantizarles operación legal y ética Y responsable. El término no se refiere simplemente al mero cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, sino que se refiere a todas las estrategias empleadas para la «conducta adecuada» de una empresa.

Este Cómplice legal negocios incluye cumplir con las regulaciones, prevenir el fraude, promover la transparencia y mantener altos estándares de conducta profesional dentro de ellos.

Christian Barbieux: su socio para una auditoría exhaustiva y un cumplimiento garantizado

a auditoría hecho por uno artesano experimentado proporciona una imagen clara e imparcial del funcionamiento de su organización. Christian Barbieux tiene una amplia experiencia en esta área y puede analizar todos los aspectos de su negocio para verificar su estricto cumplimiento.

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